NWZA 22-11-2019
Raport 3/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 22 listopada 2019 r.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).
Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:
NWZA zostaje zwołane na dzień 22 listopada 2019 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
1. Ogłoszenie zarządu Werth-Holz S.A. o zwołaniu NWZA
2. Projekty uchwał
3. Uzasadnienie uchwały o odwołaniu i powołaniu nowych członków rady nadzorczej
4. Formularz pełnomocnictwa na NWZA
5. Instrukcja głosowania na NWZA
6. Podjęte uchwały
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
|
Jarosław |
Gniadek |
Prezes Zarządu |
|
Kamil |
Drewiecki |
Członek Zarządu |