Raport 6/2026 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2026 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 402² k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

ZWZA zostaje zwołane na dzień 31 marca 2026 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
9. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
10. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
11. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
12. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
13. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
14. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
15. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Polskim Standardem Rachunkowości (PSR).
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu ZWZA na 31-03-2026

projekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_31_03_2026_final

Instrukcja głosowania ZWZA Werth-Holz SA_31_03_2026_final

Formularz pełnomocnictwa WZA WH 31-03-2026

Uzasadnienie do uchwały na WZ 31.03.2026

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: