22.10.2016
Raport 20/2016 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 18 listopada 2016 roku
Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 18 listopada 2016 roku
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka„) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 401 i art. 402 ustawy -Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 listopada 2016 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lokal 7, 02-512 Warszawa, (w kancelarii Notarialnej Katarzyna Gurda). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Przyjęcie porządku Obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („dzień rejestracji” uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 2 listopada 2016 r.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
| Jarosław | Gniadek | Członek Zarządu |
| Renata | Białek | Członek Zarządu |