Raport bieżący 9/2011 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 30 czerwca 2011 roku

Raport bieżący 9/2011 z dnia 3 czerwca 2011r.

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 30 czerwca 2011 roku

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital).
W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1.    Otwarcie Zgromadzenia
2.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3.    Wybór komisji skrutacyjnej
4.    Przyjęcie porządku obrad
5.    Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
b)    Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
c)    Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
d)    Pokrycia straty za rok obrotowy 2010
e)    Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010
f)    Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010
g)    Powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
7.    Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 14 czerwca 2011 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a.    pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b.    treść projektów uchwał
c.    wzór pełnomocnictwa
d.    formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika